2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки провели масштабну операцію проти тіньової фінансової мережі з обміну валюти, що діяла по всій території України. За даними слідства, учасники групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну під прикриттям відомої торгової марки, здійснювали обмін готівки, конвертували кошти у криптовалюту та проводили внутрішні й міжнародні перекази без дозвільних документів НБУ.
Масштаб операції у цифрах
Правоохоронці одночасно провели 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час обшуків вилучено готівку у різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
Механізм конспірації та кваліфікація справи
Слідство встановило, що мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки: детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі, а координація діяльності обмінників здійснювалася з єдиного центру. Серед знахідок — спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Справу розслідують за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, схему використовували для масового ухилення від сплати податків та відмивання коштів. Досудове розслідування триває.
Залишити відповідь