Національний банк України 21 серпня 2026 року оголосив про перевірки у Сенс Банку, чия система моніторингу пропустила внесення застави у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Роз’яснення регулятор оприлюднив у відповідь на звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка. Справа відома під назвою «Форест Гамп» і пов’язана зі справою Мідас.
Чому перевірки стосуються всієї банківської системи
19 серпня НАБУ та САП викрили групу осіб, які, за даними слідства, легалізували 150 млн грн злочинного походження. Сенс Банк фігурує як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих його колишніх і чинних посадовців слідство пов’язує з організацією операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу. НБУ наголошує, що не має доступу до автоматизованих систем банків і не впливає на їхню роботу, проте саме регулятор оцінює дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення таких операцій.
Які кроки вживає регулятор щодо керівництва банку
- На 26 серпня голова правління Сенс Банку Олексій Ступак викликаний на засідання кваліфікаційної комісії для оцінки його професійної придатності.
- НБУ підтримав ініціативу Кабміну щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.
- Комітет НБУ з питань нагляду за банками визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, тож його повноваження підлягають припиненню.
- Відкрито адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради банку.
Водночас НБУ вважає передчасним робити висновок про непрацездатність системи фінансового моніторингу Сенс Банку до завершення перевірок.
Залишити відповідь