27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. За даними слідства, кошти іноземних громадян і донорів призначалися на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Послідовність подій і встановлені обставини
Як встановило слідство, колишній державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. За висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Далі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті переказували їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей.
Суми та правова кваліфікація
Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину орієнтовно становили 1,28 млн дол. США. Повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких, крім організатора: колишній керівник апарату держсекретаря МЗС і чинний дипломатичний працівник, радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО, а також бухгалтер ГО. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Під час викриття використано матеріали Державної аудиторської служби; досудове розслідування триває. Ім’я організатора ЗМІ називають лише за припущенням, офіційного підтвердження у повідомленні немає.
Залишити відповідь